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Yellen aclara las reglas de presentación de informes para combatir el lavado de dinero para DeFi

En respuestas escritas a las preguntas del senador Pat Toomey, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, exime a los proveedores de servicios que no son custodios de los estrictos requisitos de presentación de informes.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, testifica el 30 de noviembre. Foto de Alex Wong / Getty Images

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dejó en claro el martes que los proveedores de servicios sin custodia no deben estar sujetos a los estrictos requisitos de información contra el lavado de dinero desarrollados por el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental.

Breve información

  • Yellen respondió a las preguntas escritas del senador Pat Toomey, un miembro senior del Comité Bancario del Senado, antes de su testimonio planeado en el Congreso el 30 de noviembre sobre el impacto de Covid-19 en la economía.
  • En octubre pasado, el GAFI actualizó sus pautas, que aparentemente los operadores de DeFi están sujetos a estrictas regulaciones contra el lavado de dinero. Esto pareció contradecir en parte las reglas de FinCEN, la Financial Crimes Enforcement Network, una oficina del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Que, como escribió Toomey, “ha dejado en claro que los mineros, ciertos proveedores de billeteras, desarrolladores de software y otros no custodios los servicios no son «. sujeto al registro de la empresa de servicios monetarios «.
  • Yellen afirmó que el GAFI no tiene la intención de regular a las empresas que «solo brindan servicios o productos auxiliares a una red de activos virtuales».

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