Saltar al contenido
Cosas Tecnológicas

Estafa basada en Bitcoin significa que el gobierno federal ahora necesita un banco de criptomonedas

Debido al aumento de la delincuencia causado por las criptomonedas, las agencias federales de aplicación de la ley están incautando grandes cantidades de Bitcoin. Ahora el gobierno de Estados Unidos está considerando cómo lidiar con todo esto.

Esta semana, una pequeña plataforma de custodia de criptomonedas llamada Anchorage Digital anunció que ganó un contrato del Departamento de Justicia de EE. UU. Para almacenar y liquidar activos digitales incautados por las agencias federales de aplicación de la ley luego de investigaciones criminales. El gobierno básicamente contrató a un banco para almacenar y vender miles de millones de dólares en criptomonedas confiscadas, incluidas grandes cantidades de Bitcoin y Ethereum. Anchorage Digital, con sede en San Francisco, fue la opción obvia para los socios porque fue el primer criptobanco autorizado por el gobierno federal.

Diogo Monica, cofundador y presidente de Anchorage, dijo a Recode: “En realidad, no hay bancos tradicionales que brinden estos servicios, porque desde un punto de vista técnico, es muy complicado”. “Es difícil almacenar estas cosas de forma segura. De hecho , hay mucha información al respecto. La historia de personas que no pueden acceder a sus billeteras de Bitcoin y otras criptomonedas y no pueden acceder a ellas por completo y no se pueden restaurar “.

Los alguaciles de EE. UU. Necesitan contratar una compañía de criptomonedas para obtener ayuda, lo que nos recuerda que a medida que dichos activos digitales se vuelven comunes, se vuelven cada vez más populares entre los delincuentes. De hecho, a medida que las agencias de aplicación de la ley cierran negocios ilegales de criptomonedas, desde programas de ransomware hasta mercados ilegales en línea, está claro que el gobierno de EE. UU. Puede tener grandes cantidades de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Por lo tanto, el Tío Sam puede incluso convertirse en un jugador más importante en el mercado de las criptomonedas en los próximos meses y años.

Desde su creación, las criptomonedas han sido populares entre los delincuentes porque las cuentas y transacciones son difíciles de rastrear hasta una sola persona. Ahora, la criptomoneda está en el centro de una gran cantidad de esquemas ilegales, que incluyen estafas de chantaje, falsificación de la vacuna Covid-19, actividades de lavado de dinero y ventas ilegales en la web oscura. Según datos de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), en la primera mitad de este año, debido al fraude en las redes sociales, la gente envió más de 2 millones de dólares en criptomonedas a los impostores de Elon Musk. A principios de este mes, un sueco se declaró culpable de planear uno de los esquemas Ponzi basados ​​en criptomonedas más grandes que el gobierno de EE. UU. Haya procesado y fue sentenciado a 15 años de prisión. Bajo el disfraz de oportunidades de inversión en oro (falso), el hombre engañó a la gente para que le enviara bitcoins y otros pagos digitales.

“La criptomoneda no es una moneda del gobierno, por lo que su alcance es muy internacional, por lo que se ha vuelto más popular en el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, dijo Susanna Lynch, profesora de Utica College que se especializa en delitos económicos.

Al investigar estos delitos y enjuiciar a los perpetradores, la policía federal ha obtenido una gran cantidad de criptomonedas. En junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. Confiscó aproximadamente 2,3 millones de dólares en bitcoins, que el FBI obtuvo después de rastrear el movimiento de los pagos de rescate relacionados con el ciberataque del oleoducto colonial a principios de este verano. Antes de esto, la agencia incautó alrededor de $ 1 mil millones en criptomonedas que alguna vez pertenecieron a Ross Ulbricht, el creador del mercado negro en línea Silk Road. Los funcionarios federales cerraron el mercado en 2013. Ulbricht fue arrestado ese año y condenado por distribución de drogas y lavado de dinero en 2015.

“No hay diferencia entre las criptomonedas y los petroleros debido a la falta de mejores ejemplos, coches o monedas fiduciarias. [currency]”Cuando se trata de cómo se utilizará en última instancia en el sistema de decomiso de activos”, dijo Ari Redbord, ex fiscal y jefe de asuntos gubernamentales en TRM, una startup de detección de fraudes de criptomonedas.

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. Es responsable de mantener y subastar muchos activos incautados, incluidas obras de arte, colecciones raras y bienes raíces, desde el álbum de Wu Tang del deshonrado director ejecutivo de la compañía farmacéutica, Martin Shkreli, hasta el apartamento de Bernie Mai de Bernie Madoff. Desde al menos 2014, el programa de decomiso de activos del Departamento de Justicia ha estado bajo la responsabilidad del alguacil, que ha adoptado el mismo enfoque con las criptomonedas y ha abierto al público sus tiendas de criptomonedas confiscadas. Pero Marshals Service anunció en 2019 que está buscando más ayuda para administrar todos estos activos digitales.

“Fijar el precio, cómo fijar el precio, cómo evaluar, cómo liquidar, cómo almacenarlo de manera segura, la gente se ve obligada a lidiar con clases de activos porque es muy común ahora”, dijo Monica de Anchorage a Recode. Esto puede ser particularmente complicado porque el mercado de las criptomonedas puede ser muy volátil.

A medida que el DOJ avanza en su plan para administrar activos digitales, cada vez más personas piden una supervisión más estricta de las criptomonedas. Por ejemplo, la senadora Elizabeth Warren (D-MA) dijo este mes que las criptomonedas deberían enfrentar regulaciones más estrictas, y algunos senadores propusieron recientemente un impuesto sobre las transacciones de criptomonedas para financiar los planes de infraestructura del presidente Joe Biden. A principios de este mes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, incluso sugirió que el gobierno federal podría introducir una versión digital del dólar estadounidense como alternativa a la criptomoneda, aunque aún no ha decidido si es una buena idea.

Aunque los legisladores y reguladores prestan cada vez más atención a las criptomonedas, su popularidad está obligando al gobierno a realizar ajustes. Una encuesta reciente realizada por el instituto de investigación NORC de la Universidad de Chicago encontró que solo en el último año, el 13% de las personas en los Estados Unidos compraron o intercambiaron criptomonedas, y se estima que la mitad de los hogares estadounidenses invirtieron en el mercado de valores, según Pew.

Todo esto nos recuerda que las criptomonedas se volverán cada vez más comunes, lo que significa que los estafadores de criptomonedas no desaparecerán pronto. Por lo tanto, tenga cuidado con la demanda de pagos en criptomonedas de prospectos románticos sospechosos, oportunidades de inversión increíblemente buenas, los llamados chantajistas y personas que dicen ser Elon Musk. Si no tiene cuidado, su bitcoin puede terminar en el nuevo banco de criptomonedas del gobierno federal.